Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам 1-9 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года и утверждение бюджета на май 2024 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года принять к сведению.

2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2024 года принять.

II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2023 год.

1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2023 г. принять к сведению.

III. О профилактике и борьбе с коррупцией в Компании.

1. Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений.

IV. О синхронизации целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и описании модели устойчивого развития Компании.

1. Утвердить предложенный подход по синхронизации целей 1, 2 и 3 уровней.

V. О дивидендах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2023 год.

1. Рассмотрев итоги деятельности за 2023 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров:

• Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.

• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год:

- на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной

стоимости акции);

- на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной

стоимости акции).

• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:

- на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции;

- на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции.

• Установить 04 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

• Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную.

2. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2023 год рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности за 2023 год:

• Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.

• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год:

- на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной

стоимости акции);

- на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной

стоимости акции).

• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:

- на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции;

- на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции.

• Установить 09 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

• Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную.

VII. Об изменениях во внутренние документы для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Одобрить изменения во внутренние документы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:

1. Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

2. Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

3. Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить предложенные проекты документов.

VIII. О годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.

4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

9. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.

2. В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования.

3. Определить 14 июня 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 13 июня 2024 года.

4. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров 14 июня 2024 года созвать повторное годовое общее собрание акционеров 27 июня 2024 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня.

5. В случае проведения повторного годового общего собрания акционеров определить 27 июня 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 26 июня 2024 года.

6. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года.

8. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 20 мая 2024 года.

9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в указанных собраниях акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.

11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения указанных собраний акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров Общества:

- повестка дня годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его

проверки;

- заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;

- проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;

- проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);

- рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества.

- проект Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей

редакцией указанного Положения.

- проект Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией

указанного Положения.

13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров;

- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2024 года;

- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров 27 июня 2024 года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;

- проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;

14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.

15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

IX. О результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров.

1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров.

2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024, протокол № 12.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

- регистрационный номер 1-03-00161-А,

- дата регистрации 26.10.2001,

- ISIN: RU0009033591,

- код CFI: ESVXFR;

привилегированные именные бездокументарные акции:

- регистрационный номер 2-03-00161-А,

- дата регистрации 26.10.2001,

- ISIN: RU0006944147,

- код CFI: EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 23.04.2024 г. М.П.